De FBI voerde een witwasoperatie uit om hackers in de val te lokken

De FBI arresteerde een van de meest productieve geldwasserijen op het dark web – en nam vervolgens bijna een jaar lang stiekem zijn operatie over om andere criminelen te vangen, zoals gemeld in een gedetailleerde analyse door 404 Media.

De witwasser stond online bekend onder de naam ElonmuskWHM en bood anonieme geldbezorgdiensten aan voor hackers en drugsdealers via de nu niet meer bestaande darkweb-site White House Market.

Zijn dienst was simpel: stuur cryptocurrency en hij zou je contant geld opsturen. Geen ID, geen vragen gesteld. Hij eiste een vergoeding van 20% voor alle vuile fondsen.

In 2023 arresteerde de FBI eindelijk de man achter de naam – Anurag Pramod Murarka, een 30-jarige Indiase staatsburger. De autoriteiten lokten hem naar de VS door een visumaanvraag goed te keuren, zei 404 Media.

Maar in plaats van de operatie te stoppen, bleven ze deze draaiende om de klanten van Murarka te identificeren en te onderzoeken, zoals gemeld door 404 Media. Dit omvatte grote drugshandelaren en leden van hackergroepen, zoals Scattered Spider, die voor miljoenen aan schade veroorzaakten met hun aanvallen.

Volgens Gabrielle Dudgeon, woordvoerster van het U.S. Attorney’s Office in Kentucky, dachten criminelen dat ze communiceerden met ElonmuskWHM. “De FBI onderzocht vervolgens de klanten van de witwasser, waaronder drugshandelaren en hackers,” voegde ze toe, zoals gemeld door 404 Media

Volgens de analyse was de witwasservice zeer actief. Uit rechtszaakverslagen blijkt dat er bijna $90 miljoen aan cryptocurrency doorheen vloeide. Murarka schepte op dat hij $30 miljoen had verdiend, pochend dat hij $1 miljoen per week kon verplaatsen en over continenten heen kon opereren. Hij zei dat hij in één dag $100,000 in de VS kon leveren en zei: “Fuck LE, fuck de LAW.”

404 Media meldt dat Murarka’s klanten, van wie velen drugshandelaren en cybercriminelen zijn, de service gebruikten om traditionele crypto-uitwisselingen te vermijden die ID-controles vereisen en samenwerken met wetshandhavingsinstanties.

De FBI volgde niet alleen het geld, 404 Media meldt dat ze het geld werden. Onderzoekers verstuurden en ontvingen contant geld in kinderboeken en gebruikten de operatie om individuen te identificeren die pakketten vanuit New York verzonden. Een koerier, alleen aangeduid als “Eric”, werkte uiteindelijk mee aan de handhaving van de wet.

Om Murarka te identificeren, stuurde de FBI hem zelfs YouTube-video’s en vroeg Google om de gegevens van iedereen die ze in een specifieke week had bekeken, over te dragen. 404 Media merkt op dat dit agressieve gegevensverzoek, dat sommige experts ongrondwettelijk noemden, grote privacyproblemen veroorzaakte.